各大网站与QQ群发收卡信息
自2015年3月起,南京秦淮公安局网络安全大队、经济调查大队警方发现,有人在主要招聘网站和QQ招聘信息分散在小组中,内容实际上是招聘专业卡办公室卡人,警方立即收集相关信息,锁定网络名称为封春嫌疑人。 通过对嫌疑人的调查,警方发现他不是一个简单的收卡人,他有自己完整的销售网络,形成了一个灰色产业链
由于他出售银行卡的下一个家并不清楚,警方决定暂时不要惊吓蛇,并进行跟踪和调查。经过一个月的调查,警方发现南京有两人领导封春,他们在公共网吧上传播信息。一旦有人联系,他们就会要求对方在银行门口进行交易,看着卡经营者从银行办理相关手续,他们拿钱交货。
一月份可以卖百张银行卡
在跟踪该团伙成员时,发现该团伙不仅在南京犯罪,还在苏州、常州等地留下了足迹。警方分析,由于一个地方的卡处理人员相对固定,当他们发现卡收集困难时,他们将开发下一个市场,躲在其他城市购买银行卡。
这种逃跑的犯罪方式给警察的调查带来了很多困难。警方还发现,他们的身份业游民,甚至常年住在各种网吧,以网吧为家。在这个月的跟踪中,警方发现每天都有人联系这群人办卡。一张银行卡的处理费大约是10元。收卡人将以30元的价格回收。有些人会提供身份证复印件和手机卡。银行卡被称为套卡,回收价格为150元。
每周,收卡人都会通过快递将这些银行卡邮寄给他下线。警方粗略估计,一个月将有近100张银行卡流出,而普通人想以至少200元的价格购买这些卡。
警方翻了近万公里侦破倒卖团伙
经过两个多月的调查,警方基本上了解了银行卡销售的网络情况。南京的信用卡经销商被送到广州、苏州、上海、南宁等四个城市出售。一个跨越苏联、上海、广东和广东的团伙浮出水面。共有8名嫌疑人参与了这个销售网络。警方通过跟踪快递包裹的流向,逐一明确了这8名嫌疑人的身份。
5月下旬逮捕时机成熟时,7名行动组民警同时前往各地逮捕。在这次集群行动中,警方逮捕了7名嫌疑人,缴获了500张银行卡,摧毁了一条完整的信用卡销售产业链。
这些银行卡都去哪了?
将所有嫌疑人带回南京后,警方逐一询问,最关心的问题是谁卖了这些银行卡?其中一名姓周的嫌疑人解释说,他通过网上交易发布了银行卡销售信息,大多数购买这些卡的人都是为了犯罪。除了著名的电信诈骗,用于转账。这些卡片也被用于逃税、洗钱、贿赂,为罪犯的灰色收入提供了隐藏和转移的地方。罪犯通过快速转移卡中的现金来避免警方的追查。
警方提醒公众,由于银行卡包含了持卡人的个人信息,如果他们故意将卡卖给他人,一旦银行卡方便犯罪,持卡人本人也可能需要承担民事或刑事责任。不要因为贪图几十元的小便宜而入狱。目前,此案正在进一步调查和审理中。